Parceiros
Vantagens para quem escolhe:
Produtividade
Tenha mais produtividade no seu dia a dia.
Escalabilidade
Processe a volumetria de dados que você precisar, nossa escabilidade nasceu para isso.
Nuvem
Trabalhe com sua nuvem de preferência.
Workflow
Tenha o workflow adaptável de acordo com seus processos.
MONITORAMENTO
Tenha em seu time de compliance vantagem competitiva
Monitore as transações com solução preparada para crescimento, processamento de altos volumes e possibilidade de customizar regras e parâmetros de regras.
Screening automático em listas de sanções OFAC e CSNU e identificação de área fronteiriça.
Alertas
Propicie ganho operacional para sua área de Compliance.
Tenha uma visão ampla do Alerta, com diversas informações que o permeiam, informações da regra alertada, da pessoa envolvida e etc.
Case Management
Estabeleça padrões para uniformização de Análise dos Casos e Comunicação
Esteja em compliance com a regulamentação, crie os Dossiês e passe pelo Workflow de Análise e de Aprovação.
Aumente a qualidade de suas comunicações.
Melhore a percepção do regulador em suas comunicações.
Tenha as informações facilmente disponíveis para auditorias e solicitações do regulador Dashboards e relatórios
Aumente a qualidade de suas comunicações.
Melhore a percepção do regulador em suas comunicações.
Tenha as informações facilmente disponíveis para auditorias e solicitações do regulador Dashboards e relatórios
Comunicação ao COAF
Não perca os prazo das comunicações.
Ganhe qualidade e produtividade com um processo
automatizado de comunicação ao COAF.
Comunicações em Lote Processos Agendados e Automáticos.
automatizado de comunicação ao COAF.
Comunicações em Lote Processos Agendados e Automáticos.
Gestão de Riscos de PLD
Classifique os clientes com base na abordagem de riscos de PLD
Crie as Regras e a Matriz de Riscos conforme seus produtos e tipo de negócio e faça frequentemente a classificação de risco de seus clientes, com análise de histórico e avaliação da evolução do cliente.
Screening de Sanções
Evite negócios suspeitos.
Com o nosso processo de Screening Automático de Sanções, fique tranquilo com os negócios que estão sendo feitos. Nossas listas são sincronizadas diariamente e utilizamos lógica Fuzzy de aproximação. Consultas OFAC e CSNU (ONU).
listas
Precisa realizar consultas em listas de sanções? A Zabit tem a solução ideal para consultas via API, ou em LOTE.
ONU/CSNU
OFAC
hm-treasuary
Sistema para Gestão dos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance.
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